দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা কলকাতালৈকে বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় (ইডি)ৰ এক বৃহৎ পদক্ষেপত ইউচিঅ’ বেংকৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক (চিএমডি) সুবোধ কুমাৰ গোৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এটা কোম্পানীক হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণৰ ৰিগিং কৰি বিনিময়ত ধনী হোৱাৰ অভিযোগ সুবোধৰ।
ইডিৰ তথ্য অনুসৰি গোৱালে অভিযোগ কৰা হৈছে যে যেতিয়া তেওঁ ইউচিঅ’ বেংকৰ চিএমডি আছিল তেতিয়া তেওঁ কলকাতাস্থিত কনকাষ্ট ষ্টীল এণ্ড পাৱাৰ লিমিটেড (চিএছপিএল) নামৰ এটা কোম্পানীলৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ ঋণ পাছ কৰিছিল। বিষয়টো কেৱল কাগজতেই নাছিল, ঋণৰ পৰিমাণ অৰ্থাৎ প্ৰায় ৬,২১০ কোটি টকা কোম্পানীয়ে ডাইভাৰ্ট কৰিছিল আৰু এই ধন শেষত ভুল হাতলৈ গৈছিল।
কেৱল এয়াই নহয়, ইডিয়ে দাবী কৰে যে এই গোটেই খেলখনৰ বিনিময়ত গোৱালে "কমিচন" পাইছিল। নগদ ধন, সম্পত্তি, বিলাসী বস্তু, হোটেল বুকিং, এই সকলোবোৰ নেটৰ দৰে নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে ডেলিভাৰী কৰা হৈছিল, যাতে কোনেও ক্লু নাপায়।
ALSO READ: ২৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি ভাৰতৰ নতুন ভাগ্য লিখিবলৈ ওলাইছে এম এছ এম ইয়ে
এই গোচৰত চিবিআইয়ে প্ৰথমে এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ইডিয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত গোৱাল আৰু আন একাংশ লোকৰ আত্মগোপন স্থানত অভিযান চলাইছিল। তাৰ পিছত ১৬ মে’ত গোৱেলক তেওঁৰ দিল্লীৰ ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। ১৭ মে’ত তেওঁক কলকাতাৰ পিএমএলএ আদালতত হাজিৰ কৰা হয় আৰু তাৰ পৰা ২১ মে’লৈকে তেওঁক ইডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়।
ইডিৰ তথ্য অনুসৰি গোৱালে লাভ কৰা সকলো ধন আৰু সা-সুবিধা শ্বেল কোম্পানী আৰু ভুৱা লোকৰ নামত ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল টকাখিনিৰ প্ৰকৃত পৰিচয় লুকুৱাই ৰখা। এই শ্বেল কোম্পানীবোৰৰ জৰিয়তে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা হৈছিল আৰু এই সকলোবোৰৰ প্ৰকৃত মালিক স্বয়ং গোৱাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্য। তদন্তত দেখা গৈছে যে এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোত "লেয়াৰিং" অৰ্থাৎ জটিল লেনদেনৰ জৰিয়তে কেলেংকাৰীটোক বৈধ যেন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল।
কওঁ, ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত চি এছ পি এলৰ মূল প্ৰমোটাৰ সঞ্জয় সুৰেকাকো ই.ডি. ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে।এতিয়ালৈকে ইডিয়ে এই গোচৰত ৫১০ কোটি টকাৰ সম্পত্তি সংলগ্ন কৰিছে, এই সম্পত্তিসমূহ সুৰেকা আৰু তেওঁৰ কোম্পানীৰ।
FIRST Business Portal addressing the potential of business capability of North East Region.
